山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“山东黄金”）计划根据 《开曼群岛公司法》第 86 条规定，以协议安排（Scheme of Arrangement，又 称“计划安排”或“计划”）的方式收购恒兴黄金控股有限公司（以下简称“目 标公司”或“恒兴黄金”）100%股份，从而将目标公司私有化（以下简称“本 次收购”）。  本次收购的对价将全部以本公司发行的 H 股股份进行支付，山东黄金本次收 购发行的 H 股股份数预计不超过 159,482,759 股（含本数）。  本公司于 2020 年 9 月 30 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关 于收购恒兴黄金控股有限公司的议案》。除本公司发行 H 股股份须经本公司 股东大会批准外，上述收购事项无需另经股东大会批准。

本次收购不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。  本次收购的程序较为复杂，尚需获得目标公司股东大会、开曼群岛大法院会 议（以下简称“法院会议”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）和其他有权监 管机构的所有必要的批准，存在审批的不确定性风险。  本公司已就本次收购申请股票于 2020 年 9 月 30 日停牌 1 个交易日。本公司 股票将于 2020 年 10 月 1 日开始复牌（考虑到国庆假期，本公司 A 股股票将 于 2020 年 10 月 9 日开市后开始交易）。  

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